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非法吸收存款一亿余元!齐河警方掘出幕后惊天陷阱...

2018-9-30 08:54| 编辑: 德州网警| 查看: 93| 评论: 0

摘要 : 近日,齐河警方历时两年多破获一起非法吸收公众存款案涉案资金一亿余元截止目前七名主要犯罪嫌疑人已全部被绳之以法该案幕后的惊天陷阱也随之揭开​东窗事发图片源于该公司授课课件安徽宿松县的余先生在朋友怂恿下, ...

近日,齐河警方历时两年多

破获一起非法吸收公众存款案

涉案资金一亿余元

截止目前

七名主要犯罪嫌疑人

已全部被绳之以法

该案幕后的惊天陷阱也随之揭开

东窗事发


图片源于该公司授课课件

安徽宿松县的余先生在朋友怂恿下,听了一堂介绍金花葵产业项目的融资课,交纳5000元一单的门槛费后,又两次追加投资,总投入7.5万元。哪想到,2016年7月,融资平台崩盘,净亏空19900元。挣钱不容易,亏钱一瞬间。余先生恼了,到公安机关告发这个坑人的尚可佳公司。  

以玄虚蛊惑群众

无独有偶。2016年8月,山西省受害人代表习某、安徽省受害人代表吴某,先后来到齐河县公安局经侦大队,反映这两个省的50多人也掉进尚可佳公司设置的陷阱,汇总后投资总额达1200余万元。


金蝉脱壳


案情重大。2016年9月12日,齐河警方成立10人的重案组,由一把手挂帅,对此起非法吸收公众存款案立案侦查。

在齐河县工商局、民警找到了这家名叫尚可佳公司。注册经营范围是:网上批发、零售日用百货、服装、鞋帽、工艺礼品等商品。公司早已人去楼空,没有留下任何蛛丝马迹。

融资平台资金流向

巨额资金流向哪里?民警对涉案账号进行分析发现,绝大部分资金用于分红和投资。该公司虽在齐河注册成立,但受害人均为外省人员。为全面查清案情,齐河警方在公安部支持下,广泛发布协查通报。

两年多的时间里,民警足迹遍布了安徽、浙江、山西、江苏、黑龙江、吉林、新疆等九省50多个城市。截止2018年6月10日,齐河警方基本查清了全部受害人材料,共登记受害人1280人,总计融资一亿多元。

民警在整理案件材料


艰难收网

自立案之日起,抓捕犯罪嫌疑人行动就已拉开。截止目前,涉案七名主要犯罪嫌疑人全部到案,且已被批准逮捕。

据调查,2015年,犯罪嫌疑人王某在齐河注册成立公司,又将蒋某等人拉到旗下,假借发展开发金花葵产业,虚夸投资项目,采用承诺高息分红等手段骗取社会公众信任,以“老人带新人”的形式发展会员,向社会不特定公众吸收存款。

该公司资金运作模式主要是投资分红模式和提成模式。由于投资时间短,收益大,短时间内获取上百人的大量投资,直到 2016年6月15日前后,该公司不能继续为投资人分红,融资平台崩盘。

王某犯罪团伙的覆灭,罪有应得。除了极少数投机者侥幸挽回本金甚至获利外,绝大多数投资者利益无法得到保障。

“投资理财收益超过6%就要打个问号,超过8%很危险,超过10%就要做好损失全部本金的准备。”中国银保监会主席郭树清的话振聋发聩。

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