财经 来源：中国金融新闻网 2021-09-24 15:18:10
今年以来，人行河南南阳市中支结合辖区反洗钱工作实际，瞄准义务机构反洗钱队伍履职薄弱环节，创新实施义务机构反洗钱队伍“履职能力提升工程”，抓住关键、以人为本、综合施策，“塑形”与“铸魂”并举，有力增强义务机构履职质效，吹响南阳辖区反洗钱工作的奋进号角。
依托培训 夯实义务机构履职基础
人行南阳市中支结合履职需要，打造反洗钱精品课堂，切实加强对义务机构人员的培训。量体裁衣，科学设置培训内容。广泛听取采纳义务机构建议和要求，梳理出重要知识点4类261项，设置“法律法规、业务实操、监管应对、形势分析”等四门基础性课程，并随时根据新制订和修订的反洗钱法规制度更新完善课程教案。分层培训，确保“三个全覆盖”。按照银行、保险、证券期货的行业特性，以及参训人员类别，将基础课程重新组合，满足不同义务机构类型、不同层次人员的差异化需求，确保业务培训覆盖所有反洗钱义务机构类型，覆盖每个反洗钱业务人员，覆盖全部反洗钱业务。创新方式，提高授课有效性。采取“场景化授课”方法，把制度条文以“案例”的形式呈现；开辟线上培训阵地，通过视频会议的形式对县域金融机构开展培训；梳理履职常见问题并制作微视频，方便机构人员利用碎片化时间随时学习查阅。通过扎实的系列培训，不仅增强反洗钱人员做好反洗钱工作的责任心，而且在思想深处引起共鸣、明晰方向，切实提升了参与反洗钱工作的主动性、积极性。
聚焦短板 帮扶义务机构业务提升
针对辖内义务机构数量众多且从业人员变动频繁的实际情况，人行南阳市中支积极落实“我为群众办实事”工作要求，主动开展帮扶辅导。施行条线管理工作法。当前正值反洗钱法规体系修订窗口期，各项法规办法密集出台，南阳市中支依据法人机构、非法人银行、证券、财险、寿险五个条线业务特点，设立各个条线专管人员，专门负责对义务机构反洗钱工作的日常指导和答疑解惑。创新实施“帮服员”制度。选派业务骨干担任“帮服员”，从制度搭建、业务实操、政策解读、风险监测等方面为各机构量身定制“帮服方案”，定期上门服务，实施“一对一”帮服。积极主动精准辅导。针对部分新进反洗钱岗位人员对反洗钱业务把握不准的现象，开展全方位、手把手指导,快速提升“新人”反洗钱专业能力，帮助其融入反洗钱专业队伍；针对农信机构改制引起人员更新流动快的问题，专门研究制定相关帮服措施，实行专项辅导、上门服务，确保反洗钱工作的连续性、有效性。在南阳市中支的精心辅导和帮助下，为金融机构培养专业人才37名，覆盖南阳市区75%以上的反洗钱义务机构，反洗钱人员业务能力提升对反洗钱工作的重要支撑作用得以显现，义务机构反洗钱工作有效性持续提升。
搭建平台 促进义务机构交流互鉴
人行南阳市中支从促进全辖反洗钱文化交流出发，搭建工作沟通交流和相互学习借鉴的平台，营造辖区反洗钱和谐共进的良好氛围。组建智库。先后吸纳各义务机构各专业条线人才76名，每月开展一次研究成果分享交流活动，促进多视角、多层次的思想碰撞，以调研报告、风险提示等形式发布研究成果，指导工作实践。组织比赛。举办全市反洗钱征文比赛活动，引导全辖义务机构精准选择反洗钱履职热点难点问题开展调研思考，全市89家义务机构共报送高质量征文150余篇，为反洗钱工作发展建言献策。编发内刊。通过编发《南阳市反洗钱工作简报》，提升简报质量，为义务机构提供反洗钱经验交流平台，促使各机构反洗钱人员在分享互动中能力不断提高。定期评比。定期对日常工作和临时性工作任务完成情况进行梳理评比和通报。通过强化义务机构交流借鉴，促使反洗钱人员主动学习先进做法、将反洗钱工作内化为履行义务的自觉性。
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