财经 来源：中国金融新闻网 2021-09-24 18:18:01
洗钱是严重的经济犯罪行为，扰乱经济秩序，损害金融机构的声誉和正常运行，严重威胁金融体系的安全稳定。为适应反洗钱新形势需要，落实反洗钱各项法律法规及规章制度，优化各金融机构反洗钱工作环境，提高右玉辖区反洗钱整体工作水平，有效防范和打击利用银行资金进行非法洗钱的行为，近日人行右玉县支行邀请朔州市中心支行支付结算科主任科员张峰对辖内金融机构开展“反洗钱案件协查”培训。
强化知识培训，重视业务深度
本次培训以“反洗钱案件协查”为主题，重点围绕客户身份重新识别、客户洗钱风险等级划分、回溯性审查、后续控制措施四个方面讲解。培训内容详实，案例经典，贴近实际工作，具有很强指导意义，取得了预期效果。提高了各金融机构各层级的工作人员洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识，提升了反洗钱工作人员的业务能力，深受培训人员的欢迎。
强化交流沟通，重视业务广度
本次培训参与人数共计65人，是朔州市区县支行首次大规模反洗钱培训，为右玉辖区各金融机构从事反洗钱工作人员搭建交流平台。参加培训人员相互交流反洗钱工作经验，探讨反洗钱案例，明确身份职责定位，把握反洗钱工作方向，进一步丰富了反洗钱知识，提高履职效能，增强反洗钱实战经验，进一步推动了反洗钱队伍建设。
强化制度执行，重视业务力度
培训中全面贯彻反洗钱各项法律法规及规章制度，其中客户尽职调查制度是反洗钱核心制度之一，在防范洗钱过程中起着关键作用。因此，进一步加强了工作人员对制度的执行尤为重要，在实际工作中，规范反洗钱操作，落实合规性和风险性为本的反洗钱业务操作流程，提升对洗钱行为的识别和处理能力，提高反洗钱的管理水平。
金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高反洗钱的积极性和主动性。各金融机构要认真履行好反洗钱义务，加强反洗钱业务学习、培训和指导，不断提升反洗钱履职能力，提高右玉县金融系统反洗钱工作整体水平。
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