财经 来源：金融时报-中国金融新闻网 2021-11-11 10:48:58
日前，随着人行沈阳分行与国家税务总局驻沈阳特派员办事处、辽宁省税务局、辽宁省公安厅和沈阳海关签订的《东北地区税警关银四部门构建“精诚共治”大格局合作备忘录》的生效，至此，人行沈阳分行已先后与6家省级反洗钱联席会议成员单位签订了反洗钱合作备忘录，在辽宁地区构建起了以金融情报为依据、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的协同联动、合力共管的反洗钱、反恐怖融资和反逃税（以下简称“三反”）的工作新机制。
强化协同推进，构建合作机制。人行沈阳分行积极发挥反洗钱联席会议制度作用，通过定期组织召开辽宁省反洗钱联席会议，加强反洗钱行政主管部门与各成员单位之间的协调，进一步完善联席会议工作机制，形成了密切协同、合力共管、覆盖全省的“三反”工作新机制。
为强化“三反”工作金融监管合力，人行沈阳分行首先联合辽宁省银保监局、辽宁省证监局签订了“三反”合作备忘录，建立起金融联合监管机制，统筹指导辖区银行业、保险业及证券业金融机构的反洗钱工作，形成反洗钱监管合力。
为推动特定非金融机构开展反洗钱和反恐怖融资工作，人行沈阳分行积极协调、主动作为，率先在律师、公证等法律服务行业开展反洗钱工作，并在盘锦市律师、公证等服务行业开展试点。此外，还与辽宁省住建厅建立长效工作机制，摸清房地产行业的底数现状，引导住建部门建立反洗钱工作机制。
为有效推动洗钱罪立案、起诉和审判工作，人行沈阳分行与辽宁省检察院、辽宁省公安厅、辽宁省国家安全厅签订反洗钱合作备忘录，通过对可疑交易线索和案件线索的信息共享、优势互补、协同作战，形成了同预防、早发现、快立案、重打击的工作格局。
通过“三反”新机制，反洗钱工作取得积极成果。人行沈阳分行与有关部门联合印发了《关于严惩洗钱犯罪若干问题的意见》；与辽宁省税务、公安、海关等部门联合印发了《打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动实施方案》《四部门联合打击虚开骗税专项行动操作规程》。联合公安成功推动辽宁省周某洗钱案在丹东宣判，联合检察机关推动辽宁省谷某自洗钱案起诉。配合公安禁毒部门成功破获“3·23”运输贩卖毒品案，成功破获“5·12”非法贩卖枪支案，配合公安经侦部门破获洪某地下钱庄案。配合税务、公安、海关等部门查处了辽宁“1·07”、辽宁抚顺“3·16”、辽宁丹东“1·01”、辽宁“2·17”等一系列骗取出口退税和虚开增值税专用发票重大案件。
人行沈阳分行通过“三反”新机制，仅今年前10个月，就成功推动洗钱罪案件宣判4起，移送检察机关起诉11起，推动自洗钱起诉1起。在打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动中，累计移送6起案件线索，涉案金额16179.66万元，协助公安部门破获4起地下钱庄案件，并连续两年获得公安部、中国人民银行、国家外汇管理局和海关总署的表彰。
标签： 人行沈阳分行
免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。
