财经 来源：金融时报-中国金融新闻网 2021-11-18 10:46:51
本报讯 记者 曹平苹 通讯员 米永豪报道 近日，湖南省湘西州首例洗钱案宣判，标志着人行湘西州中支防范金融风险、打击洗钱犯罪工作迈上了新台阶。
近年来，该行多措并举开展反洗钱工作，与地方公检法等部门建立工作联席机制，深挖洗钱线索，加强资金穿透分析；与公检法等部门对接，宣传最新反洗钱修订草案以及刑法修正案内容，在打击洗钱上游犯罪的同时突破洗钱罪的起诉、立案和宣判。该行多次联合公检法等部门、牵头反洗钱义务机构进行多场景、多方式反洗钱知识宣传，下发洗钱案风险提示，推介先进经验，州市县三级层层推动，扩大打击洗钱犯罪成果。该行将以全辖首例洗钱案成功宣判为契机，以长效机制为基础，以线索摸排为抓手，扎实开展打击洗钱犯罪各项专项行动，为湘西州营造安全的金融环境。
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