财经 来源：中国金融新闻网 2022-01-12 22:48:32
本网讯 人行西藏山南市中支作为辖内反洗钱行政主管部门，通过“建机制”“抓培训”“找突破”“跟进展”四项举措，全力推动洗钱罪推定入罪工作。2021年，共对11起可疑交易线索开展排查。
建机制，形成打击合力。人行山南市中支立足于反洗钱工作职责定位，积极与山南市纪委监委、市检察院、中级人民法院、市公安局等部门合作，建立健全跨部门反洗钱协作机制，强化资金监测、加强洗钱线索研判、开展重点调查，形成打击洗钱、推动洗钱入罪工作合力。
抓培训，能力全面提升。面对层出不穷的洗钱新手段和反洗钱工作新要求，人行山南市中支联合山南市检察院、中级人民法院、市公安局召开洗钱罪入罪培训会，共同开展法律法规、司法解释学习，了解西藏反洗钱形势，达成共识、提高能力。
找突破，确定主抓重点。人行山南市中支联合市检察院、中级人民法院、市公安局等政法系统，分析辖内案件类型，以贪污受贿案件为突破口，开展“一案双查”，重点追踪资金，深挖洗钱犯罪线索，同步调查、侦查、审查，依法严惩洗钱犯罪。
跟进展，参与线索研判。人行山南市中支加强与山南市检察院、公安局等执法部门的横向沟通协调，坚持每月至少沟通一次，及时跟进辖内案件涉及洗钱犯罪线索摸排情况，落实有关洗钱入罪工作新要求和新任务、及时探讨工作难点及阻碍。2021年，共与山南市执法部门进行线索分析会商、案情探讨16次。
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