财经 来源：金融时报-中国金融新闻网 2022-01-24 18:09:04
人行河南安阳市中支指导辖内金融机构统筹安排好疫情防控与反洗钱工作，确保反洗钱工作“防疫不停摆、标准不降低、监测不打折”。
加强宣传沟通。1月8日，安阳市区和下辖汤阴、滑县、内黄县和安阳县金融机构网点全部关门暂停营业。为了维护基本的反洗钱业务开展，防范洗钱风险，人行安阳市中支及时下发通知，要求金融机构统筹安排好疫情防控和反洗钱工作，既要确保疫情防控措施的落实，又要保证反洗钱工作不断档，不出现风险管理真空。同时，该行在线上开展反洗钱知识宣传，提高社会公众风险防范意识。
简化工作流程。人行安阳市中支要求，在防控新冠病毒疫情的特殊时期，反洗钱义务机构可根据工作实际，制定反洗钱工作临时应对方案，采取适当延长业务操作时限、简化操作流程、网络业务办理等方式确保反洗钱工作总体不停摆、基本要求不降低。
特殊情况先办后补。人行安阳市中支要求各反洗钱义务机构应清醒认识疫情防控期间反洗钱工作的重要意义，在关键时刻不能放松警惕，避免给不法分子以可乘之机。对需人工干预的大额交易补录、异常交易分析、客户洗钱风险等级划分等反洗钱事项的延期时限，义务机构应合理参考市政府及本机构制定的复工时间确定。对于非柜面业务仍应注意加强客户身份识别及资金监测，涉及洗钱或恐怖融资高风险事项的，应合理调配资源保障相关工作正常开展。疫情结束后，义务机构应按有关规定补充开展相关个人或实体的客户身份信息收集和留存工作。
重大线索快速反馈。人行安阳市中支要求坚持做好反洗钱监测分析工作，及时有效打击假借抗击疫情实施金融诈骗等违法犯罪活动；建立重大线索快速反应机制，确保紧急情况及时上报外。
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