财经 来源：中国金融新闻网 2022-02-11 15:09:17
本网讯 2021年，人行西藏林芝市中支强化反洗钱主体部门责任，加强同公检法司及行业监管机构的协调配合，立足工作实际，严格落实“强机制、强联合、强监管”工作思路，通过三套“组合拳”精准打击洗钱犯罪。
强机制，提升反洗钱工作合力。人行林芝市中支牵头制定印发《林芝市反洗钱工作联席会议制度》，与市检察院联合印发《关于加强惩防洗钱及相关犯罪活动的协作意见》，牵头建立市县乡三级联动洗钱入罪联络机制，全面完善林芝市反洗钱工作机制框架。各职能部门遵照职责分工，将反洗钱工作内容纳入本机构工作规划，与日常业务同部署、同落实，共同探索建立以金融情报为纽带、信息共享为基础的反洗钱工作机制。
强执行，保持洗钱入罪高压态势。林芝市各反洗钱联席会议机制成员单位主动入位、主动履职、主动作为，对涉洗钱及相关犯罪案件，做到案件“一案双查”。人行林芝市中支积极跟踪案件办理进展，依法提供专业和技术支持，配合开展线索辅助分析、后续扩大调查、证据材料补充等工作。按季召开会议进行情报会商，通报洗钱入罪工作情况，共同解决打击洗钱犯罪存在的重点、难点问题；面向基层办案人员开展专题培训，提高基层办案机关对洗钱案件侦办重视程度。截至2021年末，林芝市共召开联席会议1次，开展案情会商5次，开展基层执法人员宣讲6次。
强监管，推动义务机构提升日常反洗钱能力。人行林芝市中支先后对工行林芝分行、建行林芝分行、农行米林县支行等7家反洗钱义务机构进行了监管走访，重点了解可疑交易模型、指标建设情况以及系统和人工发现可疑案例情况；通过现场指导的方式，帮助其进一步提高可疑交易分析和甄别能力；创新探索开展林芝市反洗钱业务交叉培训活动，以“交叉轮流主办，骨干带头讲授”为主题，以可疑交易分析为重点，先后专题培训4次，引领全市反洗钱从业人员主动学习、深入钻研反洗钱业务；制定印发《林芝非法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，对可疑交易制度建设、模型建设和交易监控等方面进行重点考核，考核分数占比达15分，督促各义务机构积极履职。截至2022年1月末，已完成林芝市2021年度非法人金融机构反洗钱分类评级。
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