财经 来源：中国金融新闻网 2022-02-17 16:24:07
为有效净化金融环境，维护辖内金融安全与社会稳定，人行湖南益阳市中支充分发挥反洗钱、账户管理等职能作用，围绕扫黑除恶、反恐怖、禁毒、“断卡”、养老保险待遇核查等开展专项行动，并取得积极成效。
坚决斩断银行卡“买卖链”。人行益阳市中支强化“警银”联动，构建“1+20+48”工作对接机制；组织金融机构派联络人入驻市公安局反电诈中心，联系警员或志愿者入驻相应营业网点，依法从快为公安机关提供控制涉案银行账户、网银转账IP等电子数据，实现涉案银行卡线索48小时内核查见底和落地打击。该中支指导金融机构严把账户开立入口关，对开户、挂失补卡、换卡、密码挂失、更换手机号码的客户做到“三问、二查、一告诫”；全覆盖开展银行账户清查，防范不法分子利用“僵尸”账户从事违法犯罪活动。联合公安部门，对涉案账户较多的银行机构进行约见谈话，指导其主动暂停新开户业务。2021年以来，该中支指导全市金融机构，累计向公安机关移送可疑账户线索900余条，配合破获新型电信网络诈骗案件160余起，有效遏制了电信网络诈骗案件高发多发势头。
重拳打击治理跨境赌博“资金链”。人行益阳市中支成立打击治理跨境赌博金融监管工作组，将各银行机构账户开立、执行账户管理制度情况、开户事前风险核查、打击跨境赌博资金链工作开展情况列为监管重点，向公安部门移送重点可疑交易报告，并被警方立案侦查。
推动洗钱立案“零突破”。人行益阳市中支修订《益阳市反洗钱金融情报会商合作备忘录》，建立反洗钱联席会议制度，健全情报会商机制。该中支加强与公安部门交流沟通，凝聚共识，深层次挖掘梳理涉嫌洗钱案件线索，推动洗钱定罪宣判；强化对电信诈骗、非法集资、地下钱庄、传销洗钱、网络赌博等涉众型犯罪的资金监测，加快分析研判和线索移送。2021年，该中支共接收27份重点可疑交易报告，向公安部门移送线索20条，被该市公安部门立案侦查4起，其中以洗钱罪立案侦查案件1起。
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