财经 来源：金融时报-中国金融新闻网 2021-11-03 18:17:00
本网讯 记者李南妮 通讯员邵海峰 陈星彤 王世扬报道 近日，兴业银行大连分行通过银警协作，成功堵截了一个贩卡团伙开户，助力警方精准打击了电信诈骗。
日前，大连某贸易有限公司企业法人王某来到兴业银行大连分行某支行咨询对公开户业务，声称新成立企业因业务需要开立账户。第二天，王某持企业营业执照、法人身份证以及相关财务人员证件前来开户。该行柜面工作人员注意到，该企业于8月25日成立，注册地址为大连市内某处。经过工作人员询问，开户意愿、开户用途、开户材料无异常，遂为企业办理开户手续。但开户过程中，王某要求开立多种非柜面业务并询问要求开放较大额度，引起了工作人员的警觉。工作人员告诉王某说，企业新成立且尚未开展实际经营，建议日后根据实际需求再行调整。但王某流露出强烈的不满情绪，进一步加深了工作人员的警觉。另外，工作人员还发现，王某随身携带的包中疑似还有多家企业资料。
该行运营管理部接到支行反映的情况后，第一时间对该企业已开账户进行控制。同时，将该客户信息及相关情况上报给大连市反诈中心，申请反诈中心协助查询该客户是否为电信诈骗人员。次日，经反诈中心反馈，该客户疑似为犯罪团伙成员。
近日，兴业银行大连分行收到大连市反诈中心通知，大连市公安局端掉一个贩卡团伙，搜缴了大量营业执照，其中，该涉案嫌疑人赫然在列。
兴业银行大连分行运营管理部相关负责人表示，将进一步加强警银合作，在信息渠道有限无法准确判断客户风险的情况下，及时寻求公安机关协助，有效识别风险、防控风险。银警合力，就能有效、精准打击电信诈骗犯罪团体，共同维护良好的金融秩序。
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