财经 来源：中国金融新闻网 2022-07-09 05:54:38
(资料图片)
本网讯 记者 雷和平 通讯员 孟洁 报道 人行咸阳市中支立足于地方反洗钱行政主管部门的职责定位，全力推动反洗钱工作开展。今年以来，已推动洗钱案件立案7起。
人行咸阳市中支联合咸阳市中级人民法院、咸阳市检察院、咸阳市公安局等部门，积极开展典型案例学习，健全跨部门反洗钱沟通协作，推动落实《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》，努力形成打击洗钱、推动洗钱入罪工作合力；加强与市公安局的协作配合，以洗钱上游犯罪和地下钱庄案件为突破口，落实“一案双查”，重点追踪涉案资金，深挖洗钱犯罪线索，形成地方人民银行与公安部门的纵横联动。
人行咸阳市中支还坚持采取电话“一对一”指导当地银行机构重点可疑交易监测分析，及时跟进报送的重点可疑交易报告，提出完善要求。
免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。
