财经 来源：中国金融新闻网 2022-07-25 15:54:27
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本网讯 记者吴海峰 通讯员席祖清 徐浪报道 今年来，为推进打击治理洗钱工作，人行宜昌市中支发挥牵头作用，联合宜昌市公、检、法等10部门共同印发《宜昌市打击治理洗钱违法犯罪三年行动工作方案（2022-2024年）》，成立了“打击治理洗钱违法犯罪”领导小组，建立联络人机制，明确职责、凝聚合力，推动宜昌市打击治理洗钱犯罪工作向纵深发展，维护好人民群众切身利益。目前，该市已推进1件职务犯罪自洗钱案件进行补充侦查完结，已移送检察院起诉；2件毒品洗钱案件进入法院审判阶段；5件洗钱案件完成宣判。
完善协作机制，形成强大合力。人行宜昌市中支充分发挥牵头作用，上门与市公安局、人民检察院、法院协商沟通打击洗钱犯罪工作，形成“以风险监测为纽带、以信息共享为基础、以联合监管打击为抓手”的反洗钱协作机制，在线索移交，“一案双查”“以案倒查”等方面开展深度合作。先后与当地海关、税务、银保监等部门签订合作备忘录，实现政策互通、信息共享、案情会商等机制。
畅通信息查询通道，抓好洗钱犯罪治理。人行宜昌市中支指导辖内金融机构履行好反洗钱义务；结合辖区洗钱新趋势、新动向，及时整合各成员单位洗钱案件线索信息，畅通金融机构配合执法部门查询洗钱犯罪案件有关账户、资金交易等信息查询通道，建立部门参与、配合有力、运转高效的打击治理洗钱违法犯罪协作机制。
强化宣传，营造良好舆论氛围。人行宜昌市中支联合全市义务机构，围绕打击洗钱犯罪专项活动，充分发挥自身优势，扎实开展宣传工作，提高全民反洗钱责任意识；充分利用网络、营业网点、媒体平台等资源，采取发放宣传资料、宣讲反洗钱政策、开展知识竞答等方法，多渠道、深层次地开展宣传，强化社会公众对打击洗钱活动重要性的认知，做到打击和治理相结合，从源头上遏制洗钱犯罪风险蔓延。
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