财经 来源：金融时报-中国金融新闻网 2022-08-23 09:39:43
(资料图片仅供参考)
近日，外汇局永州市中心支局向当地公安部门移交的历时3年多的“个人外汇违法分拆”案，在永州市中级人民法院完成二审宣判。此案为湖南省首例当事人被处刑事判罚的“个人外汇违法分拆”案件，案件的宣判，有力打击了外汇领域违法犯罪活动，维护了健康的外汇市场秩序。
近年来，外汇局永州市中心支局持续贯彻落实外汇银行、外贸进出口企业及用汇个人等涉外市场主体的便利化政策，寓监管于服务当中，“以点带面”促进外汇履职赋能增效。
抓重点，构建定期联络机制。外汇局永州市中心支局根据辖内外贸企业年度外汇收支规模和行业特色，将果蔬、机电、制鞋三大特色行业中6家大中型出口企业纳入外汇重点监测企业名单；将辖内外汇业务量排名靠前的中行、建行、农行纳入头部外汇银行。该中心支局每月对重点监测企业进行分析，每季度组织重点监测企业与头部外汇银行宣讲货物贸易外汇便利化政策、汇率避险知识；推广使用外汇局湖南省分局“外汇便利化政策微信小程序”，指导头部银行积极推行“订单贷”等外贸融资抵押贷款，解决企业生产性资金缺口问题。截至目前，3家头部外汇银行累计向重点监测企业授予信贷额度达9亿元人民币，企业实际使用贷款资金近7亿元，两家重点监测企业被纳入便利化试点企业，优先享受便利化政策带来的“红利”。
促亮点，创建服务模范窗口。为促使外汇银行不断提高外汇服务水平，外汇局永州市中心支局积极推行以“比技能促外汇从业人员强学习、比合规促银行展业三原则重落实、比服务促银行对外履职重品质、比创新促银行支持实体经济重效能”为核心内容的银行外汇服务“模范窗口”创建活动，并将创建评比情况与每年度的银行审慎评估考核定级挂钩。在此活动推动下，全市外汇银行机构在创建当年对90家出口企业共投放了近10亿元的信贷支持资金，截至上半年，支持的涉外出口企业增加到170家，近3年来累计投放信贷资金达110余亿元，为当地外贸经济的发展提供了优质的外汇服务和有力的金融信贷支持。
贴热点，组建督查监测队伍。为保障个人合理合规用汇需求得到有效满足，提升涉汇个人的满意度和幸福感，外汇局永州市中心支局组建了督查暗访队伍，建立问题反馈、整改、回头看、考核扣分等系列配套管理措施；要求辖内市级外汇银行制定个人外汇业务特殊处置制度，以集体审议形式和“实质重于形式”原则，保障个人特殊业务用汇需求。同时，为防范跨境资金流动风险，该中心支局组建了全业务监测分析队伍，利用专项筛查公式和大数据手段，精准发现异常交易记录，锁定可疑线索并移交查处。近两年来，该中心支局发现异常线索16起，检查处罚3起，罚款人民币25万元。
攻难点，搭建“汇警”协作平台。为促进资讯共用、线索及案件移交、案件协作、情报会商等方面的沟通协作，外汇局永州市中心支局牵头搭建“汇警”联合办案机制，与市公安局签订“汇警联合行动框架协议”，成立工作联络小组，涵盖辖内九县二区公安机关和外汇部门，极大提升了成案质量和效率。如该中心支局向辖内祁阳市公安部门移交了两家皮草出口企业构造涉外贸易背景、虚开增值税发票、骗取出口退税和财政补贴资金的违法线索，帮助相关部门追回国家退税资金600万元、财政补贴资金50万元。
标签： 湖南永州 湖南永州 以点带面强化外汇监管与服务
免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。
