财经 来源：金融时报-中国金融新闻网 2022-12-09 15:36:43
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人行通化市中心支行持续强化对特定非金融机构监管力度，通过开展系列调研和培训座谈，引导通化市特定非金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内控制度，设立专人专管反洗钱部门，增强机构反洗钱反恐怖融资意识，提升其履行反洗钱义务的主观能动性和责任感使命感。
人行通化市中心支行与当地房地产行业主管部门和6家具有代表性的房地产企业召开监管调研座谈会，了解房地产行业开展反洗钱工作中遇到的困难问题并提出对策建议，要求房地产行业积极配合监管工作，加强对高风险业务和客户的风险管控措施，规范购房款交付方式，积极履行反洗钱义务。该中支与当地律师事务所、会计师事务所主管部门达成一致，督导履行反洗钱和反恐怖融资义务。向律师事务所下发应履行反洗钱和反恐怖融资义务调查问卷，并组织辖内14家律师事务所召开履行反洗钱和反恐怖融资义务动员会，要求各律师事务所建立健全反洗钱内部控制和管理措施，加强客户大额和可疑交易的处理工作。该中支组织召开会计师事务所履行反洗钱义务工作会议，要求会计师事务所在反洗钱预警、合规审查和依法处置方面发挥积极作用。同时，人行通化市中心支行与当地民政局举办反洗钱和反恐怖融资培训会，引导社会组织提高反洗钱和反恐怖融资意识，预防洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动。
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