财经 来源：中国金融新闻网 2022-12-22 15:30:26
今年以来，人民银行随州市中支以打击治理洗钱违法犯罪三年行动为抓手，加强与相关部门合作，强化风险意识、压实各方责任，打好监管“组合拳”，筑牢“风险为本”反洗钱监管新高地，切实维护经济金融安全及人民群众合法权益。
健全“三个机制”
(资料图片仅供参考)
规范化联合协作机制。人民银行随州市中支与随州市公安局联合牵头成立打击治理洗钱违法犯罪三年行动领导小组，印发行动方案，组织召开全市十部门反洗钱联席工作会议，建立职责清晰、配合有力、运转高效的协作机制，进一步深化打击治理洗钱违法犯罪合作共识，形成以协作机制为切入点、以数据信息共享为基础、以风险监测为纽带、以联合监管打击为手段的全市一盘棋、两横两纵反洗钱工作格局。
常态化案件追踪机制。人民银行随州市中支定期跟进辖内公、检、法、纪等部门洗钱相关案件进展，针对公安部门侦办的一起非法吸收公众存款罪洗钱案，严密追踪案件侦办、起诉、审判全过程，多次协助查询涉案相关账户流水，分析、梳理资金交易流向，为推动洗钱犯罪判决提供有效助力。今年以来，随州辖内宣判洗钱罪1起，以掩饰隐瞒犯罪所得罪宣判1起，起诉6起。
系统化线索研判机制。人民银行随州市中支加强对洗钱线索情报的收集、分析和利用，定期与成员单位开展联合研判，积极提供数据分析、模型支持，为公安机关侦办案件提供研判意见，推动洗钱犯罪立案、起诉和判决。2022年以来，人民银行随州市中支协助破获一起涉赌涉诈洗钱案件，涉及金额1.5亿元，推动9名涉案人员以帮信罪宣判。
突出“三个活用”
活用培训督导。该中支多次派员至辖内商业银行开展授课培训，针对反洗钱国际国内形势、义务机构反洗钱工作任务等内容进行宣讲，覆盖义务机构高管及从业人员1300余人，不断强化义务机构高管风险合规意识，提升反洗钱岗位人员技能素养，促进义务机构主动履行反洗钱义务。
活用风险提示。人民银行随州市中支善用柔性监管方式，以辖内银行账户洗钱风险事件为案例，编发风险提示10期，揭穿洗钱违法犯罪面具“新马甲”。组织义务机构员工对照风险防控要求自查自纠，及时应对和堵截风险事件。
活用执法监管。人民银行随州市中支通过走访、约谈、现场检查等方式，围绕内控制度建设、三大核心义务等方面，深入了解义务机构反洗钱工作开展情况，准确掌握义务机构履职薄弱环节和风险点，督促义务机构加强反洗钱合规建设和管理。同时，推动执法监管和风险评估有机结合、双向验证、互相促进。
做强“三个宣传”
坚持重点宣传。人民银行随州市中支组织各义务机构先后深入随州职业技术学院、万达商圈、万福店镇凤凰山村、均川镇龙泉村等地，重点加强对在校学生、务工人员、老年人、农村居民等人群的宣传，普及防范洗钱相关知识，警示群众保护好个人身份证、银行卡、相关支付密码等，提升风险识别能力和反洗钱法治意识。
推进特色宣传。人民银行随州市中支联合随州市公安局、天后宫社区、湖北银行随州分行，以核酸检测卡片为载体，印制反电诈、反洗钱知识，发放给核酸已做人员，方便群众随时随地学习掌握。宣传期间，共印制并发放核酸检测卡片3万余份。
创新“融媒体”宣传。人民银行随州市中支联合随州市公安局、中国银行随州分行共同拍摄《反洗钱，你我同行》宣传微视频，在抖音、微信视频号、今日头条等多平台发布。截至目前,视频全网播放量突破1500万，让“反洗钱，你我同行”宣传主题深入人心，反洗钱宣传触网取得实效。
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