财经 来源：金融时报-中国金融新闻网 2023-02-08 09:38:52
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2022年以来，人民银行邵阳市中支以“点线面网”四位一体模式持续深化反洗钱线索侦查、情报研判工作，助力反洗钱工作取得新突破。
“点”上突破，聚焦线索侦察，发挥一线监测作用。人民银行邵阳市中支督促指导辖内义务机构深入开展线索排查，围绕洗钱犯罪重点领域，结合各涉罪类型识别特点，开展客户身份、资金交易、行为特征等多维度、深层次监测分析，为案件侦破提供情报线索。2022年全年，组织辖内义务机构开展反洗钱线索监测分析培训会1次，现场督导义务机构23次，约谈机构负责人5家，共移送义务机构可疑交易线索19起，其中移送立案2起。
“线”上延伸，联合情报研判，构建部门工作合力。该中支对涉及面广、交易链条长、数据整合难度大的线索，积极发挥“穿针引线”作用，会同外汇管理部门、义务机构联合研判，深化与司法机关情报会商、案件协作，积极配合有关部门开展涉案账户协查和取证工作。2022年全年，通过专题会议、集中研判、定期走访等形式，主动对接公安机关15次，对接税务、海关等部门5次，推动洗钱罪起诉7人，成功宣判2起。
“面”上拓展，扩大宣传覆盖，营造良好工作氛围。该中支以反电诈、禁毒等知识作为宣传重点，组织辖内义务机构广泛开展反洗钱知识宣传，通过“线上+线下”“传统+现代”“分散+集中”等多种方式，不断创新宣传形式，延伸宣传触角，拓展受众覆盖面。2022年全年，辖内义务机构共组织反洗钱宣传活动200余场，播放宣传标语2781个，设立户外广告牌103个，累计发放宣传资料30万份，参与人数超过10万人。
“网”上联动，强化协作融合，提升整体工作效能。该中支建立健全打击治理洗钱违法犯罪协作机制，搭建案件侦查协作网络，切实提升打击成效。与邵阳市公安局、市监察委等十部门联合印发《邵阳市打击治理洗钱违法犯罪三年行动（2022-2024）实施方案》，做到部门参与、职责清晰、配合有力、运转高效。与邵阳市公安局、外汇管理部门分别构建案件处理联合协作机制、“汇银联动”联研联查机制，提升线索研判处理、案件立案侦查的时效性和精准性。
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