财经 来源：金融时报-中国金融新闻网 2023-03-20 08:45:24
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近日，人民银行长沙中心支行举办了2022年度湖南省金融情报线索研判竞赛活动，经过线索评选、资格选拔等环节，从全省600余份线索中遴选出12份，由各代表队开展现场决赛，线索类型涵盖涉毒、涉众、涉税等多个领域。这是湖南省金融领域开展的第二届金融情报线索研判竞赛，标志着全省打击治理洗钱违法犯罪三年行动取得阶段性成果。
近年来，人民银行长沙中支启动湖南省金融领域反洗钱“利剑”专项行动，指导金融机构以追踪资金为重点，多举措提升可疑交易线索情报价值，多部门联动提高线索的案件转化率，充分发挥反洗钱在支持国家专项行动、防范重大风险等方面的重要作用。2022年以来，该行联合11部门深入开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，持续推进“利剑”行动常态化，可疑交易线索情报价值不断提升，全年全省人民银行系统移送线索507份，其中123份被立案，立案数量较2021年增加41.4%，是2020年的3.42倍；立案率达24.3%，居全国前列，其中3份线索形成了公安部督办案件。
为总结三年专项行动阶段性成果，第二届金融情报线索研判竞赛用全省真实案例以案说法，演示金融机构反洗钱监测分析团队对各类型可疑线索的甄别、调查全过程，以赛促学，搭建金融机构间线索研判专业技能交流平台，以赛促绩，激励全省反洗钱工作人员进一步提升可疑交易线索情报价值。
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