财经 来源：中国金融新闻网 2023-03-31 17:38:06
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近期，人行阿里地区中支联合地区公安处，围绕反洗钱核心义务履行情况，抓实“四项举措”，高质量开展打击治理洗钱犯罪及地下钱庄犯罪专项调研工作。
健全机制，打造银警深度合作。人行阿里地区中支和地区公安处成立“双牵头”联合工作组，主管行领导和经侦队副队长挂帅负责，扛牢联合工作责任。第一时间组织召开打击治理洗钱违法犯罪活动及地下钱庄专项工作座谈会，明确银警座谈会商和信息研判工作机制，强化银警信息共享和沟通合作，夯实打击治理洗钱犯罪及地下钱庄犯罪专项工作基础。
实地调查，摸清实情和找准症结根源。联合工作组前往辖区各金融机构开展“点对点”实地走访，掌握专项工作建章立制工作情况。人行阿里地区中支按月认真审核资金监测数据，充分掌握非现场资金动态，对异常资金及时分析研判，掌握各金融机构对涉分裂、涉恐、涉黑等违法犯罪可疑资金交易的甄别研判，主动摸排地下钱庄犯罪线索情况。近3年来，金融机构共报送可疑交易报告7份、协助监察机关“查、扣、冻”516次，审核资金监测数据26次，其中大、小额支付资金流动情况16947笔。
监督指导，直击要点精准发力。人行阿里地区中支指导金融机构及时完善反洗钱监测模型，提升线索分析能力，充分发挥金融风险防控“瞭望哨”作用，及时督促义务机构结合监管部门发布的洗钱风险提示，加强客户尽职调查，做好对本机构发现的异常交易线索的排查和监测，做好客户持续身份识别工作。
专题宣传，营造浓郁工作氛围。人行阿里地区中支加强政策宣传，多种途径提升义务机构工作人员业务素质，面对面宣传指导提升专项工作能力；指导和开展全面舆论宣传，营造全民参与打击洗钱犯罪的热烈氛围。结合“3·15消费者权益保护日”“3月综治宣传月”等专项活动，开展打击治理洗钱犯罪及地下钱庄犯罪专题宣传活动4次，共发放宣传资料400余份、宣传品400余份、受益人数500余人，有效增强了公众对洗钱危害的认识，持续营造良好的宣传氛围。
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