财经 来源：中国金融新闻网 2023-05-06 21:49:17
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人行日喀则市中支发挥反洗钱职能优势，多方联合，构筑打击治理坚实防线，为经济社会稳定和金融安全发展保驾护航。自2021年以来，人行日喀则市中支接收重点可疑交易报告41份，向司法机关移送可疑交易报告38份，并持续追踪可疑线索处理情况。
人行日喀则市中支邀请全市8家成员单位开展座谈会，制定下发《日喀则市打击治理洗钱违法犯罪三年行动方案（2022-2024）》，要求坚持上下一盘棋思想，深刻认识开展专项行动的重要性和紧迫性，准确把握开展专项行动的内涵和重大意义，牢固树立风险意识，运用法治思维和系统思维推动各项工作。同时成立专班小组，不定期督导工作开展情况。
人行日喀则市中支联合公安部门组织召开“日喀则市打击治理洗钱犯罪及地下钱庄犯罪工作座谈会”，搭建职能部门相互沟通的桥梁。通过视频会议及时将文件精神传达至各县，进一步提高辖区义务机构识别异常交易的有效性。专项行动开展以来，共组织开展业务培训3次，反洗钱工作座谈会2次，各义务机构自主开展培训219次，开展宣传147次。
人行日喀则市中支联同公安厅经侦总队和上级处室，深入吉隆、定日等县开展实地调研，协助解决县支行、县公安局案件处理中存在的问题，学习和推广县域优秀经验做法。对相关机制落实情况进行深入了解，要求各县结合实际，制定更加细致的三年行动职责分工方案，确保机制落地有声。
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