财经 来源:中国金融新闻网 2023-05-15 09:40:47
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本网讯 记者扎西卓玛 李家玲 通讯员刘望政报道 近日,人行昌都市中支以“洗钱案例分析交流”的方式,创新性开展反洗钱培训工作,提升辖区各金融机构分析甄别可疑交易的能力,补齐业务能力短板,推动反洗钱工作转向实战化。
“通过这次交流活动,我对洗钱案件中的涉案账户交易特征有了更具体的认识,为今后做好反洗钱工作打下了坚实基础。”负责本次交流的建行昌都分行工作人员说。
长期以来,人行昌都市中支积极探索创新反洗钱培训方式,以提高辖区金融机构反洗钱工作积极性和有效性。该行积极引导金融机构从业人员提高工作主动性,为维护辖区经济安全打造一支能发现、能分析、能甄别可疑交易的实战化基层金融反洗钱人才队伍。
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