人行随州市中支多维联动构筑反电诈反洗钱防线

财经 来源:金融时报-中国金融新闻网 2021-12-30 10:16:30

今年以来,人行湖北省随州市中支把“我为群众办实事”作为党史学习教育的出发点和落脚点,联合市公安局通过组织开展“反电诈、反洗钱宣传四季行”活动,以沉浸式、常态化宣传教育模式,有效提升社会公众自觉远离洗钱、跨境赌博、电信网络诈骗的意识,增强抵御不法侵害的能力,构筑全社会反电诈、反洗钱新防线。

全社会联动 拓宽三个维度

随州市“反电诈、反洗钱宣传四季行”活动针对特定的宣传场景和受众群体,分为春季校园行、夏季社区型、秋季乡村行和冬季机关行。紧紧抓住学校开学日、国庆中秋“双节”等重要节点,上下班高峰期等重要时段和步行街、社区、商场写字楼等重要部位,对群众开展反电诈、反洗钱知识宣传。在反电诈、反洗钱课堂上,针对社区居民、农村老年群体、城市务工人员等不同对象,甄选兼职刷单诈骗、虚假投资诈骗、冒充公检法诈骗、出租出借出卖银行卡等典型案例,面对面向群众展示作案方式,讲授甄别诈骗和快速止损的技巧,让宣传深入人心。每周分析研判全市电信网络诈骗发案情况,用大数据引领“靶向精准”式宣传,引导群众当好自己的“首席安全官”。

全方位联防 推动三个结合

在“反电诈、反洗钱宣传四季行”活动中,人行随州市中支先后联合市公安局、市银保监分局、市地方金融工作局和各金融机构等单位,开展了3次专题主题党日活动,交流探讨全市反电诈、反洗钱工作开展情况和治理成效,专题研讨金融机构如何在“消除数字鸿沟,助力乡村振兴”方面大有作为,着力为群众办实事、解难题。进一步推动老年人弱势群体支付服务“适老化”改造,切实保护老弱群体财产安全和合法权益,将反电诈、反洗钱宣传渗透进助农助老助弱“安居工程”示范网点,加强对老弱群体客户的防诈骗风险提示和宣传,协助提升乡村信息化管理水平。督促各金融机构将反电诈、反洗钱宣传与业务办理、客户回访、尽职调查等日常工作有效衔接、统筹推进,提升反电诈、反洗钱宣传覆盖率、知晓率。

全链条联控 实现三个加力

人行随州市中支联合随州市公安局在全市246个银行网点推广运用“治卡”APP,实现对冒名开户、中介机构组织特定群体集体开户、单网点单日开户数量激增等异常开销户行为的动态监测,该系统上线运行以来,共及时制止了可疑开户3608人次,全市涉案对公账户实现了清零,涉案个人账户数量大幅降低至全省第14位。进一步加强对涉赌涉诈等异常交易线索的识别、监测和预警,不断分析涉赌涉诈资金交易新方式,总结涉赌涉诈资金风险新特征,动态完善风险防控机制,及时发现可疑线索,紧密配合公安机关开展线索追踪和分析研判。截至目前,人行随州市中支共向公安机关移送可疑交易线索15笔,开展反洗钱可疑交易线索研判6次。不断深化警银协作长效机制,增强打击治理合力。今年以来,全市共捣毁窝点32个,抓获涉赌、涉诈、涉嫌洗钱犯罪嫌疑人93人,检察院以洗钱罪对两起案件提起公诉,银行机构共止付涉诈资金1.45亿元,冻结资金1.6亿元,为受害群众挽回损失2300余万元。

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