人行西藏那曲市中支多措并举强化反洗钱监管评估

财经来源：金融时报-中国金融新闻网 2022-03-16 19:34:52

为进一步推动反洗钱监管工作抓紧、抓实，强化各义务机构使命担当，近日，人行西藏那曲市中支对辖区非法人义务机构开展多方位、多形式、多角度的反洗钱风险评估工作。

多方位做细做实保进度。自年初起细致研究《2021年西藏辖区非法人义务机构反洗钱工作考核评估办法》，并督促各义务机构早部署早落实，明确全年工作目标，强化使命担当。动态掌握全年各机构工作进展，尤其加强对重点任务完成情况的监督推动。

多形式分类评级保效果。日常监管中紧抓工作办结率这一指标，适时向各机构发出督办通知，确保反洗钱评估工作常态化。组织各义务机构开展自评工作，并通过线下会议、线上微信工作群对自评工作进行全方面的指导。开展非现场监管走访风险评估，为确保评级客观、公正、公平，对各义务机构风险自评情况进行了现场核查，确保评级工作真实、有效。

多角度跟踪问效保落实。坚持问题导向，灵活运用评估结果，紧盯制度建设、宣传培训、风险把控等台账材料，将发现问题与风险评估结果挂钩，增强各机构抓工作的主动性和紧迫感。牢牢把握风险为本的工作理念，着力发现和推动工作中存在的普遍性问题和评估对象突出问题，明确反洗钱监管导向，督促义务机构改进工作，促进义务机构反洗钱履职的有效性。

标签：人行西藏那曲市中支多措并举强化反洗钱监管评估

免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。