财经 来源：中国金融新闻网 2022-04-20 17:26:14
今年以来，人行河南南阳市中支围绕人民银行等部委出台的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》，以部门合作为框架，以机制建设为抓手，“点线面”结合，“线上+线下”两轮驱动，营造打击洗钱犯罪的良好社会氛围，提高对洗钱犯罪的威慑力。
聚焦重点人群 靶向施策
聚焦大学生等容易被洗钱分子利用的重点人群，人行南阳市中支与全市高校精准对接，针对大学生易被洗钱分子攻破的薄弱点制订方案，开展“点对点”的宣传活动。2月，人行南阳市中支、南阳市公安局联合全市5所高校开展主题为“抵制洗钱犯罪，做新时代大学生”的集中宣传月活动，通过专题讲座、现场宣传、文艺会演等多种形式，向广大师生讲述洗钱的危害，结合案例开展警示教育，提升大学生防范洗钱风险的意识。
为增强宣传的参与度和趣味性，人行南阳市中支、团市委联合南阳理工学院组织开展“反洗钱，从我做起”文艺展演暨有奖知识竞答活动，该校师生编排反洗钱节目8个，全校1500多名师生通过“线上+线下”方式参与，在大学生中产生了强烈反响。“节目不但有趣而且引人深思，我以后一定要防范、抵制洗钱犯罪，这不仅是我们大学生的社会责任，也是对自己的保护。”南阳理工学院一名大三学生告诉记者。
汇联成员单位 纵深推进
为充分调动打击洗钱犯罪成员单位的积极性，做好正面宣传引导，人行南阳市中支探索“以合作促宣教”的模式，在情报会商、信息共享、案情研判过程中，向公安、法院、税务、海关等成员单位宣传、讲解打击洗钱犯罪的相关政策法规，统一认识、形成共识，加大各方协调配合的深度。同时，认真梳理“行动计划”中各成员单位的职责分工，牵头制定《南阳市打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》，牢固树立“一盘棋”“一条线”思维，把各成员单位有机汇联，通过机制建设促进宣传引导，通过宣传引导推动深化合作，通过加强合作形成打击合力。
今年来，南阳市人民银行系统为“行动计划”成员单位开展培训、讲座7次，与公安、司法、监委、海关、税务等部门在打击洗钱犯罪方面合作对接30余次，参加重点案情会商7次，移送可疑洗钱线索2条，推动12起涉嫌洗钱案件立案，其中狭义洗钱案件2起，打击洗钱犯罪的合力已有效形成。
拓展社会覆盖面 双线发力
该行实施“线上+线下”模式，双引擎、齐发力，扩大宣传的覆盖社会面和群众接受度，推动宣传氛围持续升温。开展了“3·15”打击洗钱犯罪现场宣传活动，通过展板、横幅、折页等，结合“套路贷”“非法集资”“电信诈骗”等案例，向市民宣传国家打击洗钱犯罪的政策法规以及洗钱的危害，提高人民群众对打击洗钱犯罪的知晓度和参与度；组织开展“反洗钱知识进社区、村庄”专项宣传，开展对空巢老人、留守儿童和流动人口的宣传活动20余场次；联合市场监督管理局在城区钢材市场、陶瓷市场开展针对小商户的反洗钱宣传活动，为商户普及反洗钱风险知识，讲解出租出借账户、POS套现的危害，并进行现场答疑。
同时，拓展全方位的线上宣传，组织全市金融机构收看中央电视台焦点访谈《反洗钱让“罪”与“赃”无处可藏》专题节目，并利用微信、微博等新媒体进行转播，扩大群众观阅量；指导金融机构制作视频7个，解读“行动计划”的主要内容、出台背景和意义，网络点击量超10万次；开展“打击洗钱犯罪活动线上答题”活动，超2万人次参与。
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