财经 来源：金融时报-中国金融新闻网 2022-06-09 05:12:19
本网讯记者扎西卓玛 李家玲 通讯员拉巴央宗报道 为提升辖区金融机构洗钱风险防控能力，遏制洗钱违法犯罪活动，人行拉萨中支强化反洗钱义务机构、监管部门与执法司法机关三方联动，着力加强线索发现、分析及移送全过程沟通与衔接，积极推动可疑线索的快速受理与处置，取得了积极成效。
2022年1月以来，人行拉萨中支依托与公安、国安、海关、税务等执法司法部门反洗钱协作机制，巩固与强化联合研判与案件会商机制，加强反洗钱义务机构、监管部门与执法司法机关三方协调联动，加强在可疑线索发现、研判及移送全过程中联合研判与工作会商，打破信息壁垒，促进各业务流程无缝衔接，提前防范和处置洗钱风险。
同时，人行拉萨中支持续加大对反洗钱义务机构资金监测指导力度，积极引导可疑线索分析、证据固定等工作，对于情势紧迫的可疑线索，启动快速响应机制，协调反洗钱义务机构与司法部门直接对接，做好可疑线索直接报告，减少了线索处置中间环节，缩短了从线索发现到处置时间，提升了移送效率。2022年1月至今，人行拉萨中支向执法司法部门移送可疑线索及指导反洗钱义务机构直接报案数同比增长200%，平均线索处置周期缩短40%，可疑线索处置成效显著。
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