财经 来源：中国金融新闻网 2023-03-10 16:44:00
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本网讯 记者张清 通讯员巨丽丽 张彦军报道 近日，人行西宁中支、青海省公安厅联合召开青海省打击治理洗钱违法犯罪三年行动工作推进会。青海省、各市州打击治理洗钱违法犯罪领导小组成员单位、西宁市公安局、西宁市城西区人民检察院、玉树州称多县法院等共计120余人分别在主会场和分会场参加会议。
会议认为，2022年，人行西宁中支、青海省公安厅牵头成立青海省打击治理洗钱违法犯罪领导小组，印发《青海省打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022年-2024年）》，建立成员单位间常态化交流沟通机制。在各成员单位的大力支持下，全省以涉嫌洗钱犯罪立案19起，破案11起，起诉4起，生效判决3起，取得了洗钱罪判罪零的突破、“自洗钱”判罪零的突破。全省人民银行系统向有权机关移送可疑交易线索135起，协助有权机关开展反洗钱调查410次，涉及金额472.18亿元，协助破获“2·14”虚开增值税专用发票案、全省首起非法经营地下钱庄案、涉案金额达10亿元的“跑分”案等大案要案25起。
会议要求，各成员单位要进一步强化履职，严厉打击各类洗钱违法犯罪；进一步压实工作责任，形成齐抓共管的工作合力；进一步加强行刑衔接，为查处洗钱犯罪提供有力支持；进一步突出“一案双查”，推动三年行动不断走向深入；进一步精准个案督办，充分发挥洗钱罪典型案例的示范引领效应。
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