财经 来源：中国金融新闻网 2022-11-14 17:50:21
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面对复杂严峻的疫情防控形势，人行郑州中支严格执行防疫工作部署，统筹做好打击洗钱犯罪相关工作，坚持疫情防控和反洗钱工作两手抓、两不误，确保全省打击治理洗钱违法犯罪行动不松懈、成效不打折。
线上灵活沟通，强化协作配合。结合疫情防控形势，及时梳理全省打击洗钱犯罪相关数据信息，第一时间与省公安厅、检察院取得联系，在各单位居家办公的情况下，灵活采取线上通报形式与相关单位沟通全省洗钱罪案源和线索，及时安排部署全省阶段性打击重点及打击方式。自10月中旬以来，协调金融机构配合侦查机关开展反洗钱查询5次，处理移送涉嫌洗钱可疑交易线索3条，有效压实反洗钱工作责任，维护疫情防控期间辖区金融安全和人民权益。
依法快侦快办，打击成效突出。指导全省人民银行反洗钱条线结合各地疫情防控形势，充分把握可会商、提审、开庭审理的契机，积极协调执法司法机关协作攻坚，确保洗钱案件侦办审理工作如期推进，将疫情对打击治理洗钱违法犯罪工作的影响降至最低。自10月中旬以来，全省连续推动洗钱案件宣判3起、公诉1起、立案2起。
深化调查研究，经验总结提升。围绕惩治洗钱犯罪典型案例、反洗钱履职实践等内容，及时向全省人民银行系统、公检法部门、义务机构等转发典型案例，开展业务学习、专题研究，形成相关调研成果2篇、编译英文文献2万余字，确保疫情防控期间“学习不松、队伍不散、工作不断”，为不断提升全省惩治洗钱犯罪工作质效打下坚实基础。
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