财经 来源：中国金融新闻网 2022-11-18 20:47:12
今年以来，为促进社会公众不断提高防范洗钱风险意识，增强对反洗钱工作的支持，人行襄阳市中支通过“线上+线下”“城市+乡村”“督导+警示”等方式，多维度强化反洗钱宣传，织密反洗钱工作“安全网”。
(资料图片)
“线上+线下” 多措并举扩大宣传覆盖面
为全面扩大反洗钱宣传的参与率和覆盖面，人行襄阳市中支坚持调研先行，摸清底数，组织金融机构开展反洗钱业务“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，先后深入金融网点、企业车间、居民社区等基层一线，通过会议座谈、面对面交流、问卷调查、匿名暗访等方式，了解各类市场主体对反洗钱知识的需求。
在此基础上，着重将《反洗钱法》《反有组织犯罪法》纳入宣传内容，广泛开展身份信息保护、金融信息安全、规范账户使用等方面的宣传，在群众中树牢“防范洗钱、人人有责”意识。通过当地媒体、公交广告屏、金融机构营业场所等，面向社会公众加强宣传，逐步形成广泛覆盖、横向到边、纵向到底的反洗钱宣传格局。积极与湖北文理学院等院校合作，通过举办金融讲堂，开展现场宣传等方式，组织反洗钱宣传进校园、进课堂。选择居住人群较多、人员流动性较大的社区设立“央行法律服务站”。针对在校大学生、流动人群的实际，有针对性地开展“身份证件保管好”“银行账户不外借”等宣传。通过优化平台、提升服务，逐步推动服务站从线下向线上升级。目前，已在宜城市郑集镇、枣阳市吴店镇设立线上“央行法律服务站”，累计接待群众反洗钱方面的咨询300余人次。
截至目前，人行襄阳市中支已实地走访企业70余次，走访村组、社区及其他服务对象80多次，开展实地宣传50余次；组织线上推送的反洗钱知识阅读量近5000次，惠及农村群众15000多人次。
“城市+乡村” 多点着力提升宣传知晓度
为全面打通反洗钱宣传的“最后一公里”，人行襄阳市中支组织金融机构着力压实责任，下沉资源，推动反洗钱宣传向社区、乡村延伸。
为确保各界群众对反洗钱专业知识听得懂、学得会，人行襄阳市中支着力加强资源整合，通过“引进来+走出去”等方式，组建襄阳市反洗钱专业人才库，广泛吸收行业部门、金融系统、居委村委的人才参与反洗钱宣传。目前，既有一线宣传员、朗诵表演爱好者参与宣传，还有受骗大学生现身说法，让反洗钱宣传更加深入人心。
该中支组织开展“反洗钱你我同行”主题宣传作品征集活动，制作宣传作品53个。将“套路贷”“校园贷”案例、网络洗钱和出租、出借、出售银行卡等违法犯罪活动的危害，制作成情景剧、方言小品、微视频、歌曲、舞蹈、诗歌等生动易懂的作品，吸引各界群众观看传播。其中，联合国信证券襄阳营业部创作的《反洗钱你我同行之黑白》宣传片，从监管部门、金融机构、基层群众的视角出发，警示出借、出租、出售银行账户、证券账户的风险，揭示洗钱上游犯罪的危害，让受众在沉浸式的观看体验中增强自觉抵御洗钱违法犯罪的意识和能力。
“视频宣传生动活泼、通俗易懂，深受老百姓喜爱。通过宣传，很多客户意识到了出借身份证件和账户的风险，效果非常好。”国信证券襄阳营业部负责人表示。
“督导+警示” 多方联动强化宣传影响力
为切实提高社会各界防范洗钱意识，提升打击治理洗钱违法犯罪的合力，人行襄阳市中支持续推进金融监管、行业主管、公安司法等部门合作，统一宣传口径，加强教育培训，深化业务合作，共同防范治理洗钱犯罪，维护一方金融安全。
今年以来，结合反洗钱工作评价、风险评估等情况，聚焦薄弱环节，人行襄阳市中支组织金融机构加强有针对性的反洗钱宣传教育，开展现场培训2次，惠及41家金融机构反洗钱部门主管和专员220余人，现场走访4家金融机构，指导金融机构重点加强账户开立、业务授权等环节的反洗钱宣传教育，推动风险关口前移。
同时，该中支会同襄阳市公安局、检察院、纪委监委等部门签订合作协议，建立联合宣传、联席会商、联学联建等机制。期间，联合司法机关到5个县开展反洗钱督导培训，探索反洗钱业务骨干受聘“检察官助理”等做法，不断提高反洗钱宣传和洗钱治理的“软实力”。截至目前，协助相关部门甄别涉嫌洗钱罪线索3起，推动涉嫌洗钱罪案件判决4起，起诉3起，立案1起，有效筑牢本地反洗钱安全“防火墙”。
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