财经 来源：中国金融新闻网 2022-11-22 15:47:22
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近年来，人行株洲市中支通过高位推动建立监管联动机制、提升公检法部门反洗钱意识、拓宽洗钱案源线索、全过程跟踪推动宣判等方式，多渠道巩固深化与公检法部门的联系，在打击洗钱犯罪方面取得了加大成果。2020年至今，该中支可疑交易报告移送率、成案率、破案率一直稳居湖南省前列，获人民银行等四部委表彰1次，获市级反恐、禁毒、扫黑除恶、打击虚开骗税等专项行动先进单位5次、先进个人9人次，打击洗钱犯罪工作成效显著。
建工作机制，由单打独斗到协同作战
为推动建立协同打击机制，该中支充分发挥株洲市反洗钱联席会议牵头职责，高规格、高标准推动建立长效机制，共筑打击洗钱组织屏障。首先，建立联动机制。与市委、市政法委多轮协商，推动市政法委出台《株洲市反洗钱、反假货币（以下简称“双反”）监管联动工作机制实施方案》，建立了以市委副书记、市政法委书记为组长的反洗钱监管部门协调领导小组，建立了工作联席会议机制、数据信息共享机制、犯罪打击合作机制，明确了相关部门反洗钱职责；组织召开了“双反”监管协调领导小组全体成员大会，进一步压实反洗钱工作责任，形成工作合力。其次，落地行动方案。联合10个部门下发《株洲市打击治理洗钱违法犯罪活动三年行动实施方案》（2022-2024年），明确各方三年反洗钱工作目标，细化各部门具体职能和定期联动会议的召开频次。
变思路方法，由无人问津到谋定而动
该中支强化与有权机关横向沟通、纵向联动，有效凝聚反洗钱侦、诉、判的共识。一是召开办案推进会增强反洗钱意识。联合市、区两级公安部门和检察院召开洗钱案件办理工作推进会，共同学习洗钱罪相关知识，并结合典型案例对洗钱案件的线索挖掘、事实认定、法律适用等方面开展了研讨，增强“一案双查”工作意识。二是联合培训转变调查分析思路。2020年来，与市公安局联合走访县、区基层公安部门17次，针对一线侦办人员对洗钱犯罪线索挖掘和事实认定把握不准等问题，共举办现场讨论学习15场，培训对象涵盖经侦、刑侦、禁毒、治安与法制支队办案人员500余人次，有效提升反洗钱调查分析思维。三是反复沟通改变司法诉判思维。由该行领导带队先后赴市、区、县司法部门，开展座谈研讨，重点学习“两高一部”文件精神和典型洗钱宣判案例，改变了个别司法机关“重上游犯罪，轻洗钱犯罪”、“重掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所收受罪，轻洗钱罪”的办案倾向。
推案源共享，由被动发现到主动挖掘
为突破株洲市洗钱零判例的被动局面，该中支主动找米下锅，拓宽洗钱线索来源。一是在大案要案中深挖扩线。走访公安和纪委监委，关注株洲新闻网、清廉株洲，及时获取洗钱犯罪线索，提高与侦察、检察机关信息交换频率，获取洗钱罪立案、批捕、起诉有关情况，主动跟进，帮助固定洗钱犯罪证据。今年来，从“1.22涉黑案”“8.18电信诈骗案”“炎陵林某洗钱案”等案件中发现洗钱线索3起。二是在重点可疑报告中充分挖潜。组织开展“反洗钱监测分析深化年”活动，提高反洗钱监测针对性、准确性，强化人工甄别分析水平，“金融情报站”作用凸显。今年来，共接收金融机构重点可疑交易报告41份，移送各级公安部门37份，其中近20起线索被公安部门立案，可疑线索移送率和立案率分别提升25%和42%。三是在对外履职中内线出击。该中支在工作中发现，市区餐饮业睡眠企业账户突然启用，并全部缴纳公积金，随后立即与市公积金中心对接，及时组织金融机构摸排分析，发现存在诈骗行为，市公安局最终以“公积金骗贷案”立案，犯罪头目李某涉嫌洗钱罪同步侦查，预防损失164万元，该案例作为优秀案例在全省人民银行系统转发。
破信息闭塞，由流程脱节到立体跟踪
一是开展联合研判。该中支坚持共建共治，积极参加专项行动，多次赴办案部门开展情报线索研判和案件协商，成功协助破获“林桂工贸虚开增值税案”“6.28特大贩毒案”等多宗大案要案，充分发挥情报导侦、数据实战作用，1人受到人总行等四部委的表彰。二是创新集中协查。对本中支移送并立案的线索，有权机关需要协查的，组织银行机构集中开展反洗钱协查，缩短调查时长，有效提高案件侦破速度。2020年来，株洲市中支协助公安机关协查案件9起12次，协助破案30余起，涉及黑社会、毒品、非法集资、贪腐、税务犯罪、电信诈骗等犯罪类型。三是引导检察机关提前介入。建立洗钱线索办理台账制度，双方共同挂牌督办，实现侦诉环节无缝对接，提升案件侦查起诉率。目前株洲市共有12起洗钱犯罪（其中2起为“自洗钱”）正在被立案调查或移送检察机关起诉，2起已宣判。
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